A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero e cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e a parentes dele em São Paulo. A ofensiva mira um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo a instituição.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal, são executados 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. As diligências alcançam imóveis na capital paulista — incluindo a Avenida Faria Lima — e endereços na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O empresário Nelson Tanure também é alvo das medidas.

Segundo a investigação, o grupo teria captado recursos de clientes, aplicado parte do dinheiro em fundos e desviado valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e familiares, como o pai, a irmã e o cunhado. A Polícia Federal apura ainda a venda de títulos de crédito falsos pelo banco.

A primeira fase da operação ocorreu em novembro do ano passado e resultou em sete prisões — cinco preventivas e duas temporárias. Na ocasião, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, ao concluir que a instituição não tinha condições de honrar seus compromissos financeiros.

De acordo com a PF, o banco emitia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com promessa de retorno de até 40% acima da taxa básica do mercado, rendimento considerado irreal pelas autoridades. A estimativa é de que as fraudes possam alcançar R$ 12 bilhões.

A liquidação do Banco Master é alvo de controvérsia. O Banco Central foi questionado pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, para prestar esclarecimentos sobre indícios de que a medida teria sido “precipitada”. O processo tramita sob sigilo.